公司法、合同、監管、反洗錢規則、制裁與爭議：瑞士法律對您的企業有哪些要求，以及風險在演變為問題之前潛藏於何處。
監管與監督
瑞士金融市場監管局（FINMA）為銀行、保險公司、證券公司、基金管理人以及（自2023年起）獨立資產管理人和受託人頒發牌照並實施監管。本欄目收錄的文章闡釋FINMA的職責和監管工具、牌照申請程序和受監管機構所需的組織架構、執法程序及其後果，以及瑞士監管法的發展。文章還說明外國集團在瑞士的哪些活動需要牌照、哪些不需要，以及如何構建業務架構，以便在業務啟動之前就回答這一問題，而不是在調查過程中才面對它。 查看文章資本市場
瑞士資本市場以蘇黎世的SIX瑞士證券交易所（SIX Swiss Exchange）和伯爾尼的BX Swiss為核心，由FINMA和交易所本身進行監管。本欄目收錄的文章闡釋上市要求、《金融服務法》（FinSA）下的招股說明書、重大持股的披露、臨時公告、市場濫用與內幕交易，以及瑞士收購法。文章還追溯瑞士證券交易所的歷史，並說明在瑞士上市能為希望接觸歐洲投資者的亞洲、中東和非洲企業提供什麼。 查看文章反洗錢與合規
瑞士實行嚴格的反洗錢規則，其適用範圍遠遠超出銀行。本欄目收錄的文章闡釋《反洗錢法》（AMLA）、《瑞士刑法典》第305bis條（SCC）規定的洗錢罪、向瑞士洗錢舉報辦公室（MROS）報告的義務與權利、金融中介機構和貿易公司應履行的盡職調查，以及非法資產的返還。文章還涵蓋自2026年10月1日起適用的《反洗錢法》修訂和新的聯邦透明度登記冊，以及它們對擁有瑞士公司的外國集團意味著什麼。 查看文章制裁與出口管制
瑞士根據《禁運法》採納歐盟的大部分制裁，並對戰爭物資和兩用物項實施本國的出口管制。本欄目收錄的文章闡釋瑞士如何決定實施制裁、資產凍結、禁止提供資金和貿易限制在實踐中如何運作，以及《貨物管制法》和《戰爭物資法》如何適用於出口以及貨物從未進入瑞士的貿易。文章還涵蓋影響瑞士企業的美國製裁和出口管制，特別是對擁有中國、中亞或中東股東的企業的影響。 查看文章大宗商品貿易
日內瓦和楚格是全球領先的大宗商品中心，全球相當大比例的石油、穀物、金屬和礦產由總部設在瑞士的企業進行交易。本欄目收錄的文章闡釋貿易公司的業務內容、貿易如何構建和融資、貿易所依賴的合同和擔保，以及適用的規則，從反洗錢和制裁到企業因賄賂承擔的刑事責任。文章還探討瑞士大宗商品行業背後的數據，以及與非洲、中亞和中東貿易所引發的特殊問題。 查看文章貿易融資
貿易融資使大宗商品和貨物在生產商、貿易商和買家之間順暢流轉。本欄目收錄的文章闡釋跟單信用證與嚴格相符原則、出口前融資與預付款融資、對在途貨物和倉儲貨物的擔保、應收賬款轉讓，以及日內瓦和楚格專門從事貿易融資的銀行所發揮的作用。文章還探討貿易融資失敗的案例、貸款人從2020年的損失中汲取的教訓，以及電子貿易單據和代幣化應收賬款如何開始改變這一業務。 查看文章訴訟與仲裁
瑞士是全球領先的國際爭議解決地之一。本欄目收錄的文章闡釋瑞士法院（包括蘇黎世州及其他州的商事法院）、依據《瑞士國際仲裁規則》和《聯邦國際私法》第12章在日內瓦和蘇黎世進行的國際仲裁、聯邦最高法院對仲裁裁決的審查，以及針對位於瑞士的資產的債權扣押與執行。文章還涵蓋投資協定保護，以及交易對手為國家或國有企業時出現的特殊問題。 查看文章經濟犯罪與企業責任
瑞士法律規定，如果企業未能採取防止犯罪所必需的組織措施，企業須對其內部發生的犯罪承擔刑事責任。本欄目收錄的文章闡釋《瑞士刑法典》第102條（SCC）規定的企業刑事責任、賄賂外國公職人員、洗錢、違反制裁和貿易欺詐，以及近年來針對瑞士貿易公司提起的訴訟程序。文章說明主管機關期望企業建立怎樣的合規組織、內部調查如何開展，以及當檢察機關或FINMA介入時，企業及其管理人員應如何應對。 查看文章國際組織
日內瓦是聯合國歐洲總部和眾多國際組織的所在地，巴塞爾則是國際清算銀行（BIS）的所在地。本欄目收錄的文章闡釋這些組織在瑞士的作用、國際組織及其工作人員的法律地位和特權、瑞士斡旋與仲裁的傳統，以及國際日內瓦與其金融中心之間的聯繫。對於與國際組織或其供應商打交道的政府、國有企業和公司而言，這些文章尤其值得關注。 查看文章