Agritrade、ZenRock、Hontop 及其他

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與此同時，其他案件也相繼曝光。據《Global Trade Review》報導，最初的危機徵兆出現在2020年3月，當時新加坡貿易商Agritrade International在訴訟中被ING指控進行了「大規模、有預謀且系統性的」欺詐。在Hin Leong倒閉後的幾週內，另外三家石油貿易商————ZenRock、Hontop和Sugih Energy——也陷入了其貸款方提出的詐欺指控之中，這些指控通常涉及重複融資。¹

在Agritrade案中，ING指控該公司使用「相互重疊」的裝運清單，利用同一批貨物向多家銀行獲取融資。約十八家銀行面臨合計6.7億美元的損失。在ZenRock案中，匯豐銀行（HSBC）指控該公司進行「極不誠實」的交易，即將同一批貨物用於多筆貸款，各銀行索賠1.66億美元。²

詐騙案也波及其他金融中心。法國巴黎銀行（BNP Paribas）在美國的Coex Coffee以及中東的GP Global和Phoenix Commodities蒙受損失後，已暫停新的融資業務。³據彭博社報導，這些醜聞共計為全球貸款方造成逾90億美元的潛在損失。⁴

註釋

1. 前引《Global Trade Review》，2021年1月6日。↩
2. 「經歷90億美元信貸損失後，銀行尋求貿易融資改革」，彭博社（經由AJOT轉載），2020年9月7日。↩
3. 「新加坡的大宗商品交易失誤」，《金融時報》，2020年8月，轉載自blackstonegold.com。↩
4. 前引《彭博社》（經由 AJOT），2020年9月23日。↩

僅供一般參考。本文不構成法律或稅務意見，不能替代針對個案的諮詢，亦不建立律師與客戶之間的委託關係。本文反映截至 十月 2026 的法律狀況。