核對清單：評估代理行網絡

• 確定網絡所覆蓋的金融中心，以及每個金融中心在本機構業務中所承擔的職能。
• 評估每家往來行的財務實力和聲譽，以及其所受的監管規則。
• 按照代理行關係的相關要求，核查往來行所採用的反洗錢和制裁篩查程序。
• 衡量本機構對少數往來行或少數金融中心的依賴程度，並預先安排替代方案。
• 在遵守保密和數據保護規則的同時，確保資訊在網絡成員之間快速、安全地流通。
• 根據相關國家的政治、監管和經濟發展，定期審查該網絡。

僅供一般參考。本文不構成法律或稅務意見，不能替代針對個案的諮詢，亦不建立律師與客戶之間的委託關係。本文反映截至 十月 2026 的法律狀況。