核對清單：評估貿易交易對手

• 識別集團及簽約實體的法律結構，以及其受益所有人和管理人員。
• 根據經審計的賬目（如有）及其融資銀行的聲譽，核實交易對手的財務穩健性。
• 審查交易對手涉及爭議、刑事訴訟、制裁和負面爭議事件的記錄。
• 結合制裁制度和腐敗風險，分析採購地區和銷售地區。
• 核查交易對手的合規程序，以及其加入行業協會或透明度倡議的情況。
• 在合同中訂立適當的合規、制裁、不可抗力和爭議解決條款。

僅供一般參考。本文不構成法律或稅務意見，不能替代針對個案的諮詢，亦不建立律師與客戶之間的委託關係。本文反映截至 十月 2026 的法律狀況。