核對清單：了解貿易公司的設立方式

• 識別集團的法律結構：註冊地、註冊辦事處、實際管理中心、運營辦事處。
• 區分貨物的實物流動與從金融中心組織的合同流、資金流和單證流。
• 梳理供應地區和銷售地區，以及與之相關的政治、法律和制裁風險。
• 分析與融資銀行、檢驗公司、租船方和保險人的關係。
• 審查涉及該公司及其高管的爭議、訴訟和制裁歷史。
• 核實該公司是否遵守瑞士在透明度、稅務和反洗錢方面的要求。

僅供一般參考。本文不構成法律或稅務意見，不能替代針對個案的諮詢，亦不建立律師與客戶之間的委託關係。本文反映截至 十月 2026 的法律狀況。