合規、制裁與刑事責任
數據來自瑞士洗錢舉報辦公室（MROS）、國家經濟事務秘書處（SECO）和瑞士聯邦檢察署。1
| 指標 | 數值 | 參照 | 部分 |
|---|---|---|---|
| 向MROS提交的可疑活動報告 | 21,087份（+39.3%） | 2025年 | H |
| 銀行在這些報告中所佔比重 | 91.3% | 2025年 | H |
| 移交檢控機關的案件 | 1,375宗 | 2025年 | H |
| 在瑞士凍結的俄羅斯資產 | 74億瑞士法郎 | 2025年4月1日 | H |
| Gunvor被定罪（剛果、科特迪瓦） | 9400萬瑞士法郎 | 2019年10月14日 | H |
| Gunvor被定罪（厄瓜多爾），瑞士 | 8670萬瑞士法郎 | 2024年 | H |
| 對Glencore的補償性請求 | 1.5億美元 | 2024年8月5日 | H |
| 對Trafigura的補償性請求 | 1.45億美元 | 2025年1月31日 | H |
| 瑞士歸還的獨裁者資產 | 超過20億美元 | 累計 | I |
| 阿巴查資產的凍結與歸還 | 凍結逾7億；歸還逾10億 | 1999-2017年 | I |
註釋
- 瑞士洗錢舉報辦公室，2024年和2025年年度報告；國家經濟事務秘書處，截至2025年4月1日的凍結資產；瑞士聯邦檢察署及聯邦刑事法院，引於第H部分。↩
僅供一般參考。本文不構成法律或稅務意見，不能替代針對個案的諮詢，亦不建立律師與客戶之間的委託關係。本文反映截至 十月 2026 的法律狀況。