1990–2009年大事年表：合規與里拉經濟的終結
盧加諾和提契諾州作為金融中心的大事年表，本部分共收錄64個條目。每個條目均註明書中論述該事件的章節。
| 日期 | 事件 |
|---|---|
| 1990–2008 | |
| 1990年 | 意大利完成歐洲共同體內部資本流動的自由化，取消了外匯管制。（D.II章） |
| 1990年2月7日 | 金融行動特別工作組（FATF）通過其四十項建議，瑞士是其首批成員之一。（D.IV章） |
| 1990年6月28日 | 意大利第167號法令以對境外資產的稅務監控（monitoraggio fiscale）取代外匯管制。（E.II章） |
| 1990年8月1日 | 1990年3月23日通過的《瑞士刑法典》（SCC）第305bis條（洗錢）和第305ter條（欠缺盡職調查）生效。（D.III章、D.IV章） |
| 1991年 | 蘇聯解體使俄羅斯和烏克蘭的鋼鐵向盧加諾貿易商開放。MMK Steel Trading（2002年）和NLMK的貿易部門（2007年）後來落戶提契諾州。（F.I章） |
| 1991年 | 蘇黎世聯邦理工學院（ETH）的瑞士國家超級計算中心（CSCS）在曼諾成立。（I.III章） |
| 1992年2月17日 | Mario Chiesa在米蘭被捕，Mani Pulite（“淨手運動”）由此展開。存放在瑞士帳戶中的意大利賄款成為盧加諾提供司法協助的對象。（D.IV章） |
| 1992年5月23日 | Giovanni Falcone在卡帕奇遇害。（D.IV章） |
| 1992年9月27日 | 選民以63.6%的支持率批准新阿爾卑斯鐵路幹線（NRLA，AlpTransit）。（C.III章） |
| 1992年10月1日 | 繼聯邦銀行委員會1991年4月25日第91/1號通函之後，CDB 92（銀行盡職調查協議）生效，並廢除了B表格。（D.III章） |
| 1994年2月20日 | 人民和各州以51.9%的支持率通過阿爾卑斯倡議，要求將跨阿爾卑斯貨運由公路轉向鐵路。（A.IV章、C.III章） |
| 1994年4月1日 | Carla Del Ponte出任瑞士聯邦總檢察長。（D.IV章） |
| 1994年6月21日 | 提契諾州通過州《稅法》（Legge tributaria），其中包括遺產稅和贈與稅。（A.II章、E.V章） |
| 1994年8月1日 | 舉報權（《瑞士刑法典》第305ter條第2款）作為1994年一攬子立法的一部分生效。該一攬子立法於1994年3月18日最終表決通過，還引入了犯罪組織罪（《瑞士刑法典》第260ter條）和新的沒收法。（D.IV章） |
| 1995年1月19日 | 提契諾州與科莫、瓦雷澤和韋爾巴諾-庫西奧-奧索拉各省簽署Regio Insubrica的建立協議。（H.I章） |
| 1995年5月7日 | 聯邦主席Kaspar Villiger在議會就“J”字印章和戰時難民政策道歉。（D.I章） |
| 1995年10月3日 | 一項州法設立瑞士意大利語區大學（USI），該校於1996年10月21日開學，設有建築學院（位於門德里西奧的Accademia di architettura）、經濟學院和傳播科學學院。（A.III章、I.III章） |
| 1995–1997年 | 古馳（Gucci）在門德里西奧的Fox Town開設奧特萊斯店（1995年），並將其物流和貿易公司Luxury Goods International設在卡德姆皮諾。（F.III章） |
| 1996年3月10日 | 經修訂的語言條款授權聯邦支持提契諾州和格勞賓登州的意大利語和羅曼什語。（J.I章） |
| 1996年10月4日 | 《聯邦國際刑事司法協助法》（IMAC）修訂，自1997年2月1日起生效，將救濟途徑集中於最終決定，並將上訴權限於個人直接受影響的人。（D.IV章） |
| 1996年12月 | 由獨立歷史學家組成的Bergier委員會在Jean-François Bergier主持下成立。該委員會於2002年發表了25項研究和一份最終報告。（D.I章） |
| 1997年3月11日 | 一項州法設立瑞士南部應用科技大學（SUPSI）。（I.III章） |
| 1997年10月10日 | 《反洗錢法》（AMLA）自1998年4月1日起生效，將盡職調查和報告義務擴展至整個金融業。（D.III章、D.IV章） |
| 1997年12月14日 | 提契諾州新憲法賦予天主教會和福音歸正教會公法人格。（B.I章） |
| 1997年12月19日 | 《聯邦按里程計徵重型車輛費法》出台，該費用為鐵路基線隧道提供資金。（A.IV章） |
| 1998年 | 忠利保險（Assicurazioni Generali）成為BSI的唯一股東。（E.I章） |
| 1998年 | 瑞士洗錢舉報辦公室（MROS）成立，最初有四名員工。2025年其人員約為57個全職當量。（G.III章） |
| 1998年 | 休眠帳戶全面和解：瑞士兩大銀行支付12.5億美元。（D.I章） |
| 1998年1月28日 | 各銀行通過CDB 98，自1998年7月1日起生效。（D.III章） |
| 1998年9月10日 | 瑞士與意大利簽署補充《歐洲刑事司法協助公約》的雙邊協定。該協定自2003年6月1日起生效，允許提契諾州與意大利檢察官直接聯繫。（D.IV章、H.IV章） |
| 1998年11月29日 | 選民設立重大公共交通項目專項基金，為新阿爾卑斯鐵路幹線提供資金。（C.III章） |
| 1999年4月18日 | 新《聯邦憲法》自2000年1月1日起生效，確認意大利語為國語和官方語言（第4條和第70條）。（A.III章、J.I章） |
| 1999年5月4日 | 意大利一項部長令將瑞士列入個人稅收優惠制度黑名單。（E.II章） |
| 1999年6月21日 | 與歐洲共同體簽訂的《陸路運輸協定》接受重型車輛費，並向40噸貨車開放瑞士公路。（A.IV章、C.III章） |
| 1999年10月1日 | 《銀行法》修訂，重新界定州立銀行。州政府擔保不再是其界定特徵。（C.IV章） |
| 2000年3月12日 | 人民和各州通過司法改革，設立獨立的聯邦刑事法院（《聯邦憲法》（Cst.）第191a條）。（J.I章、J.II章） |
| 2001年9月25日 | 意大利第350號法令推出首次匿名scudo fiscale（稅務盾牌），稅率為2.5%。連同2002–2003年的重新開放，共使731億歐元資產浮出水面。（E.II章） |
| 2001年10月24日 | 兩輛貨車在聖哥達公路隧道內相撞，引發火災，造成十一人死亡。（C.III章） |
| 2002年 | 據媒體估計，意大利人在瑞士持有的4000億瑞士法郎資產中，有2500億瑞士法郎位於提契諾州。（E.I章） |
| 2002年1月1日 | “效率法案”賦予聯邦對有組織犯罪和複雜經濟犯罪的管轄權。（D.IV章、J.II章） |
| 2002年3月22日 | 《禁運法》為瑞士制裁條例提供法律依據。該法於2003年1月1日生效，此前幾個月，瑞士於2002年9月10日加入聯合國。（F.I章、G.II章） |
| 2002年6月1日 | 《人員自由流動協定》生效。意大利公民於2007年6月1日起享有完全的自由流動。（H.I章） |
| 2002年6月21日 | 聯邦議會不顧聯邦委員會的保留意見，選定貝林佐納為聯邦刑事法院所在地。（J.II章） |
| 2003年 | 約3.3萬名跨境通勤者在提契諾州工作。到2020年，這一數字超過7萬。（H.I章） |
| 2003年6月16日 | 盧加諾刑事陪審法庭以為光榮會（'Ndrangheta）清洗毒品收益罪判處一名盧加諾律師十四年監禁。聯邦法院於2004年11月維持原判。（D.IV章） |
| 2003年10月1日 | 企業刑事責任生效，最初規定於第100quater條，自2007年起規定於《瑞士刑法典》第102條。同日，聯邦議會選出首批十一名聯邦刑事法官。（D.IV章、J.II章） |
| 2004年 | 瑞士意大利語區大學設立資訊學院，這是瑞士意大利語區的第一所資訊學院。（I.III章） |
| 2004年4月1日 | 聯邦刑事法院在貝林佐納開始運作。盧加諾於1881年成為州上訴法院所在地。（C.I章、D.IV章、G.III章） |
| 2004年6月 | TILO（Treni Regionali Ticino Lombardia，提契諾—倫巴第區域列車）成立，2025年運送旅客2500萬人次。（H.I章） |
| 2004年10月26日 | 瑞士與歐洲共同體締結儲蓄協定。自2005年7月1日起，瑞士付款代理人對歐盟（EU）居民的利息預扣稅款（稅率先為15%，後為20%和35%）。（E.II章） |
| 2006年 | 瑞士金融學院（Swiss Finance Institute）成立，瑞士意大利語區大學的金融研究所為其合作伙伴之一。（I.III章） |
| 2006年3月22日 | 在BGE 132 III 460號判決中，聯邦最高法院認定，獨立資產管理人必須交出返傭，除非客戶在充分知情的情況下已放棄該權利。（E.III章） |
| 2006年6月2日 | 卡莫里諾至韋齊亞之間全長15.4公里的切內里基線隧道開工建設。（C.III章） |
| 2007年7月1日 | 瑞士開始適用《海牙信託公約》（意大利自1992年1月1日起適用）。（A.III章、E.III章） |
| 2007年10月5日 | 《聯邦語言法》自2010年1月1日起生效，賦予每個人以意大利語與聯邦當局交往的權利。（J.I章） |
| 2007年10月30日 | 經修訂的《盧加諾公約》在盧加諾簽署。該公約於2011年1月1日對瑞士生效。（B.I章、H.IV章） |
| 2008–2018 | |
| 2008年 | 提契諾州的銀行數量達到77家的峰值，擁有275家分支機構和7619名員工。BSI收購Banca del Gottardo。（E.I章） |
| 2009年 | 在貝林佐納審理的Montecristo案中，九名被告被控為卡莫拉（Camorra）和Sacra Corona Unita清洗香菸走私收益，兩名意大利被告被定罪，七人被宣告無罪（7月）。該案於2012年發回貝林佐納重審後，九人最終全部被宣告無罪。盧加諾的Roscoba案以加重刑事不當管理罪和偽造罪的定罪告終。（D.IV章、G.III章） |
| 2009年1月1日 | 瑞士金融市場監管局（FINMA）接替聯邦銀行委員會、聯邦私人保險局和反洗錢監管局的職能。（C.IV章） |
| 2009年3月13日 | 聯邦委員會採納經濟合作與發展組織（OECD）關於《範本公約》第26條行政協助的標準。（E.II章） |
| 2009年7月1日 | 意大利第78號法令第12條推定位於黑名單國家的未申報資產為隱匿收入，並將核定期限延長一倍。（E.II章） |
| 2009年9月15日 | 第三次稅務盾牌（scudo ter）啟動。該措施延長至2010年4月30日，通過206608份申報使1045億歐元資產浮出水面，其中97.6%被匯回國內。截至2010年2月，當時已申報的850億歐元中約有600億歐元曾存放在瑞士。（E.II章） |
| 2009年10月28日 | 意大利金融警察（Guardia di Finanza）和稅務局（Agenzia delle Entrate）檢查了瑞士銀行在意大利的76家分支機構和代理機構。（E.II章） |
| 2009年12月1日 | 州議會通過經修訂的《受託職業執業法》（LFid）。聯邦最高法院於2011年11月24日部分撤銷該法，該法於2012年7月1日生效。（E.III章） |
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