黎巴嫩聯繫與科普事件（1987—1990年）
貝林佐納的緝獲
這起終結了一位聯邦委員政治生涯的案件，始於在提契諾州查獲的毒品。1987年2月，貝林佐納當局緝獲約100公斤嗎啡鹼和海洛因，媒體稱之為瑞士有史以來最大規模的緝毒行動。調查由位於貝林佐納的上切內里（Sopraceneri）檢察院負責。1其負責人為 Dick Marty，他於1975年以副檢察官身份加入提契諾州檢察機關，1978年至1989年任上切內里檢察官。此後，他於1989年至1995年擔任提契諾州政府委員，1995年至2011年擔任聯邦院議員。2這批毒品經巴爾幹路線從土耳其運來，調查沿著支付鏈條逆向追溯，發現了這樣一套體系：在歐洲和美國販毒所得的美元在索非亞等地歸集，由信使攜帶至蘇黎世，通過外匯和貴金屬交易商兌換成瑞士法郎和黃金，然後支付給土耳其和中東的供貨商。
1988年7月，四名黎巴嫩信使在蘇黎世被捕，此前他們從索非亞帶來“髒美元”以兌換成瑞士法郎。到1988年11月初，貝林佐納檢察官已逮捕九人：六名黎巴嫩人、一名敘利亞人、一名土耳其裔瑞士人和一名土耳其公民。他們宣佈，有15億至20億瑞士法郎的毒品收益經由瑞士銀行被清洗，這是迄今在瑞士發現的最大一起同類案件。Credit Suisse 和瑞士聯合銀行（Union Bank of Switzerland）啟動了內部調查，以確定其員工是否違反了銀行的盡職調查協議。3外國媒體報道稱涉案金額為10億至15億美元，並稱該行動由黎巴嫩和土耳其公民操縱。4該案被稱為“黎巴嫩連線”（Lebanon Connection），這一名稱呼應了此前的“披薩連線”（Pizza Connection）和“法國連線”（French Connection）。
Shakarchi Trading 與1988年10月27日的電話
被利用帳戶的公司中有蘇黎世的 Shakarchi Trading AG，這是一家外匯和黃金交易商，總裁為黎巴嫩商人 Mohammed Shakarchi。該公司涉嫌通過土耳其與瑞士之間的黃金交易為該網絡提供服務。5其副董事長為蘇黎世律師 Hans W. Kopp，他是聯邦委員 Elisabeth Kopp 的丈夫。Elisabeth Kopp 於1984年10月2日當選，是聯邦委員會首位女性委員，執掌聯邦司法警察部。61988年10月27日，Elisabeth Kopp 給丈夫打電話，要求他辭去 Shakarchi Trading 的董事職務。他當天即辭職。在後來的證詞中，他表示這通電話持續了兩三分鐘，他辭職是“出於對妻子的愛，因為她這樣要求”。五分鐘後，Elisabeth Kopp 的私人顧問 Katharina Schoop 向他提供了有關 Shakarchi 可能涉及洗錢的進一步資訊。7
這些資訊來自聯邦檢察院，而聯邦檢察院正隸屬於 Kopp 本人主管的部門。該院官員 Jacques-André Kaeslin 撰寫了引發此事的報告，相關資訊涉及調查人員懷疑清洗毒資的 Magharian 兄弟等人。8Kopp 起初堅稱自己沒有洩露公務資訊。1988年12月8日媒體報道了那通電話後，她於12月9日承認曾致電丈夫，就涉及 Shakarchi Trading AG 的調查向他發出警告。91988年12月12日，她宣佈將辭職。她原計劃於1989年2月底離任，但在特別檢察官 Hans Hungerbühler 的一份內部報告揭示了向其丈夫透露資訊的全部範圍之後，她於1989年1月12日立即離職。10
日期 事件 1987年2月 在貝林佐納緝獲約100公斤嗎啡鹼和海洛因 1988年7月 四名黎巴嫩信使在蘇黎世被捕 1988年10月27日 電話事件；H. W. Kopp 離開 Shakarchi Trading 1988年11月 貝林佐納檢察官宣佈15億至20億瑞士法郎被清洗 1988年12月12日 Elisabeth Kopp 宣佈辭職 1989年1月12日 辭職生效 1989年1月31日 議會成立調查委員會（PUK） 1989年11月24日 PUK 報告發布 1990年2月 聯邦法院宣判 Elisabeth Kopp 無罪 1990年3月23日 議會通過《瑞士刑法典》第305bis條和第305ter條（SCC）
註釋
- L'Impartial，1988年11月5日（同上）。 ↩
- “Dick Marty”，法語維基百科，https://fr.wikipedia.org/wiki/Dick_Marty（作為最後手段查閱；1975年任副檢察官，1978年至1989年任該州北部檢察官，1989–1995年任州政府委員，1995–2011年任聯邦院議員）；“Dick Marty”，德語維基百科，https://de.wikipedia.org/wiki/Dick_Marty（1989–1995年任州政府委員，1995– 2011年任聯邦院議員）。 ↩
- L'Impartial，1988年11月5日（同上）。 ↩
- “Swiss minister resigns”，Deseret News（美聯社），1988年12月12日，https://www.deseret.com/1988/12/12/18787402/swiss-minister-resigns/（約10億美元；行動由黎巴嫩和土耳其公民操縱）；Ellen Wallace，“Issue of drug-money laundering leads to Swiss resignation”，The Christian Science Monitor，1988年12月19日，https://proof.csmonitor.com/1988/1219/okopp.html（15億美元；九人被捕；“Switzerland's largest money-laundering prosecution ever”）。 ↩
- L'Impartial，1988年11月5日（同上）（“Mohammed Sharkarchi”，Shakarchi Trading 總裁；土耳其與瑞士之間的黃金貿易）。所查閱的資料中未記載該公司或其所有人因該案被定罪。 ↩
- Fabienne Amlinger，“Kopp, Elisabeth”，載於 DSS，2022年5月10日版本，https://hls-dhs-dss.ch/it/articles/004737/2022-05-10/；關於 Hans W. Kopp 的副總裁職位，見 L'Impartial，1988年11月5日（同上）。 ↩
- “L'Impartial”，1990年2月23日，關於聯邦法院審判的報道，數碼化版本見 https://doc.rero.ch/record/110968/files/1990-02-21.pdf?version=1。 ↩
- L'Impartial，1990年2月23日（同上）（Jacques-André Kaeslin 的證詞；有關 Magharian 兄弟的資訊）。 ↩
- Année politique suisse，Dossier: Affäre Kopp, 1988–1990 ，伯爾尼大學政治學研究所，https://anneepolitique.swiss/dossiers/681-affare-kopp.pdf；關於1988年12月8日的媒體披露，見 Wallace（同上）。 ↩
- Année politique suisse（同上）；瑞士外交文件（Diplomatic Documents of Switzerland），主題“Affäre Kopp (1988– 1989)”，https://dodis.ch/T2723（1988年12月13日和14日聯邦委員會會議記錄；宣佈於1989年2月底離任）；關於1989年1月12日，見 Amlinger（同上）。 ↩
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