瓦卡洛的“心腹”：2017年12月29日判決
最清楚地將洗錢、後勤與門德里西奧托地區聯繫在一起的案件，由聯邦刑事法院於2017年12月29日作出判決。主要被告人是一名居住在瓦卡洛的63歲意大利人，被描述為卡拉布里亞'Ndrangheta的親信。他於2014年12月18日在瓦卡洛被捕。1由Giuseppe Muschietti法官主持的法庭以支持犯罪組織、清洗經由提契諾州、迪拜和巴哈馬轉移的數以百萬計的資金以及違反《外國人法》為由，判處其五年零六個月監禁。第二名被告人是一名42歲的提契諾人，曾任基亞索市政官員，他曾準備了使非法房地產和金融操作得以進行的文件。他因加重洗錢、多次偽造文件和多次對當局實施欺詐，被判處三年監禁，其中六個月須實際服刑。第三名被告人是該組織一名已定罪成員的妻子，因健康原因缺席。2
該判決是在程序上經歷一番周折後作出的。兩年前，各方曾就簡易程序達成協議，以支持犯罪組織和加重洗錢判處四年監禁，但該協議未能促成判決，案件隨後進入普通審判程序。3該案展示了本地協助者這一類型。這名提契諾被告人並非該組織成員，也未依據《瑞士刑法典》第260ter條（SCC）被定罪。他的作用在於製作文件、熟悉地方程序，以及憑藉前公職人員的體面身份，使該組織的代表得以在該州購置房產和轉移資金。
Imponimento行動：格蘭恰與Anello-Fruci家族（2020–2026年）
意大利的Imponimento行動由卡坦扎羅反黑手黨地區檢察局（Direzione distrettuale antimafia，DDA）於2020年7月針對維博瓦倫蒂亞省菲拉德爾菲亞的Anello- Fruci家族發起，並分幾個階段延伸至瑞士。2020年7月21日，瑞士和意大利當局開展聯合行動，在兩國實施逮捕和住宅搜查。在瑞士，OAG、fedpol和各州警察部門在阿爾高州、索洛圖恩州、楚格州和提契諾州採取了行動。42021年6月18日，RSI報道稱，應意大利請求，瑞士又逮捕了兩人。一名在盧加諾附近格蘭恰擔任市政工人的60歲男子，被指控犯有黑手黨型結社罪和欺詐性轉移資產罪，系菲拉德爾菲亞一名家族頭目商業活動的出面人。阿爾高州施普賴滕巴赫的一名男子被指控為販毒團伙成員。由於嫌疑人居住在瑞士，這兩起案件已從主程序中分離出來。5
意大利的程序涉及147名被告人，被控罪名包括黑手黨型結社、國際毒品販運、洗錢和腐敗。6這名前格蘭恰工人被引渡並在意大利被定罪。卡拉布里亞的一家上訴法院維持了對他十年零八個月的判決。7在普通審判中，檢察官請求作出71項有罪判決，刑期合計692年。在瑞士，OAG將該家族的所謂聯絡人一案提交聯邦刑事法院，審判於2026年8月31日開庭。起訴書涵蓋2001年初至2020年7月期間，指控被告人安排另一名成員在瑞士定居。8由於所指控的行為於2020年7月結束，法院原則上將適用2021年7月1日之前施行的《瑞士刑法典》第260ter條版本，除非新法對被告人更為有利（《瑞士刑法典》第2條第2款）。9儘管如此，其判決將顯示，在弗勞恩菲爾德案十年之後，聯邦刑事法院在瑞士審判中如何對待意大利反黑手黨調查的證據。
註釋
- Ticinonline，2018年6月21日（見上文）（2014年12月18日在瓦卡洛被捕）。 ↩
- “TPF, processo 'ndrangheta: pronunciate pene di reclusione”，SWI swissinfo.ch（ATS），2017年12月29日，https://www.swissinfo.ch/ita/tpf-processo-ndrangheta-pronunciate-pene-di-reclusione/ 43788610。 ↩
- SWI swissinfo.ch，2017年12月29日（見上文）。 ↩
- 聯邦委員會，“Coordinated anti-Mafia action in Switzerland and Italy”，新聞稿，2020年7月21日，https://admin.ch/gov/en/start/documentation/media-releases.msg-id-79900.html。 ↩
- RSI，2021年6月18日（見上文）。 ↩
- “Imponimento”，專題頁面，laRegione，https://www.laregione.ch/temi/imponimento。 ↩
- laRegione，“Imponimento, condanna confermata per l'ex operaio di Grancia”（見上述專題頁面）。 ↩
- Ticinonline，2026年8月31日（見上文）；laRegione，“Imponimento, chieste 71 condanne per 692 anni di reclusione”（見上述專題頁面）。 ↩
- 《瑞士刑法典》第2條第2款（從輕原則，lex mitior），https://www.droit-bilingue.ch/de-en/3/31/311.0-2-5.html。該原則對本案的適用系作者的評估；截至撰寫本文時，法院尚未作出裁決。 ↩
僅供一般參考。本文不構成法律或稅務意見，不能替代針對個案的諮詢，亦不建立律師與客戶之間的委託關係。本文反映截至 十月 2026 的法律狀況。