俄羅斯天然氣工業股份公司在瑞士的存在

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除管道公司外，這家俄羅斯天然氣公司在瑞士還有其他業務。它持有歐洲多家天然氣貿易和銷售公司的股份，其中一些公司設有瑞士子公司。其在瑞士的業務包括一家位於楚格、負責協調其部分國際業務的公司。¹該天然氣公司旗下的銀行Gazprombank在蘇黎世設有一家子公司；在制裁使其經營面臨風險之後，該子公司董事會於2022年10月在與瑞士金融市場監管局（FINMA）密切協商後決定停止業務。²蘇黎世的這起案件導致四名銀行員工於2023年被定罪，原因是他們未能妥善識別一名大提琴家（俄羅斯總統的朋友）所持帳戶的受益所有人。該案作為瑞士金融中心在俄羅斯業務中所承擔風險的例證，受到廣泛關注。

註釋

1. 轉載於moneyhouse.ch的商業登記數據，“SEFE Schweiz AG in Liquidation”，楚格（UID CHE-101.179.043）：公司成立於1999年12月20日，原名GAZPROM Schweiz AG，經營宗旨為碳氫化合物的勘探和銷售以及持有股權；後更名為SEFE Switzerland Ltd，於2024年9月25日經股東大會決議解散，自2024年10月14日起進入清算。 ↩
2. Gazprombank (Switzerland) Ltd，“Gazprombank (Switzerland) Ltd discontinues business activities in the Swiss financial market”，2022年10月10日，gpbs.ch；以及swissinfo.ch，“Gazprombank to end Swiss operations”，2022年10月10日：董事會在制裁後進行戰略審查，並在與FINMA密切協商後作出該決定；Bloomberg，2023年3月30日，以及swissinfo.ch，“Swiss court upholds ‘Putin's bankers’ Gazprom conviction”，2024年：四名前員工因在涉及謝爾蓋·羅爾杜金的交易中未盡盡職調查義務，於2023年3月在蘇黎世被定罪，2024年6月25日上訴後維持原判。 ↩

僅供一般參考。本文不構成法律或稅務意見，不能替代針對個案的諮詢，亦不建立律師與客戶之間的委託關係。本文反映截至 十月 2026 的法律狀況。