高加索與里海地區
高加索和里海地區構成了楚格東方業務的另一部分。阿塞拜疆的石油和天然氣通過從巴庫通往傑伊漢和埃爾祖魯姆的管道進入西方市場；在21世紀頭十年這些管道建成後，該國成為重要的供應國。瑞士的貿易商購買阿塞拜疆原油並在地中海地區銷售。1擁有大量天然氣儲量的土庫曼斯坦對西方貿易商基本保持封閉，因為其出口主要流向俄羅斯，後來則流向中國。格魯吉亞和亞美尼亞作為過境國發揮了作用，並在2022年之後成為可能的制裁規避路線，這一點將在第三章討論。瑞士在國際貨幣基金組織和世界銀行中的選區包括阿塞拜疆，這使兩國在佈雷頓森林機構中建立了正式聯繫。阿塞拜疆國有企業曾在日內瓦設有貿易子公司，阿塞拜疆投資者也在瑞士持有房產和資產。與俄羅斯和哈薩克斯坦的情況一樣，這些關係也伴隨著有關腐敗和財富來源的爭議。歐洲的多項調查審查了與阿塞拜疆來源有關的支付。2對楚格的顧問而言，高加索和里海地區與前蘇聯其他地區一樣，需要將商業專長與合規警覺結合起來。
註釋
- SOCAR Trading，“About us”，socartrading.com：總部位於日內瓦，於2007年12月作為阿塞拜疆國家石油公司（SOCAR）的營銷部門成立，負責銷售SOCAR從傑伊漢港出口的大部分原油。Wikipedia，“Baku–Tbilisi–Ceyhan pipeline”，en.wikipedia.org：管道於2005年5月25日落成，首批石油於2006年5月28日在傑伊漢裝船；通往埃爾祖魯姆的南高加索管道於2006年至2007年投入運營。 ↩
- OCCRP，“The Azerbaijani Laundromat”，2017年9月4日，occrp.org：2012年至2014年間，29億美元通過四家英國空殼公司和丹斯克銀行（Danske Bank）愛沙尼亞分行轉移；與包括Tages-Anzeiger和Tribune de Genève在內的歐洲媒體聯合調查；歐洲議會呼籲調查歐洲委員會中的賄賂行為。 ↩
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