2022年之前的批評
對瑞士貿易商與前蘇聯生產商之間聯繫的批評，在2022年並不新鮮。多年來，非政府組織一直指出與這類貿易相關的腐敗、洗錢和侵犯人權的風險。伯爾尼宣言（後更名為Public Eye）於2011年出版了關於瑞士大宗商品行業的著作，其中用相當篇幅論述了與東方的貿易。1記者們調查了俄羅斯集團及其瑞士公司的所有權結構。議會曾就大宗商品行業的監管進行辯論，但未通過專門法律。聯邦委員會於2013年發佈了一份關於大宗商品的基礎報告，並隨後發佈了數份後續報告。2
貿易商回應稱，他們通過其銀行受反洗錢規則約束，並實施自己的合規計劃。他們還指出，與俄羅斯的貿易是合法的，而且西方政府本身也鼓勵購買俄羅斯能源。後一論點是正確的，因為德國和其他歐洲國家的能源供應正是建立在俄羅斯天然氣和石油之上。註冊地位於楚格的北溪管道（將在下一章討論）便是這一政策最明顯的體現。
註釋
- Public Eye，“Commodities: Switzerland's most dangerous business”，publiceye.ch：伯爾尼宣言所著，德文版2011年出版，英文版2012年出版；Wikipedia，“Public Eye (organization)”：於2016年5月23日更名為Public Eye。 ↩
- 瑞士國際金融事務國務秘書處，“Rohstoffhandel”，sif.admin.ch：聯邦委員會2013年3月27日發佈的大宗商品基礎報告（Grundlagenbericht Rohstoffe）；2014年3月26日、2015年8月19日和2016年12月2日的後續報告；2018年11月8日的現狀報告“Swiss commodity trading sector: competitiveness and integrity”；2021年5月3日和2023年5月17日關於建議落實情況的報告。 ↩
僅供一般參考。本文不構成法律或稅務意見，不能替代針對個案的諮詢，亦不建立律師與客戶之間的委託關係。本文反映截至 十月 2026 的法律狀況。